El martes 23 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial la ley que «actualiza los delitos que sancionan la delincuencia organizada, aplica comiso de ganancias y establece técnicas especiales para su investigación”, el cual, entre otras modificaciones normativas, introduce modifica el artículo 3° de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero.

El mencionado artículo incluye una serie de personas naturales y jurídicas (dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, empresas automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados y empresas de arriendo de vehículos) que pasarán a ser considerados sujetos fiscalizados por la Unidad de Análisis Financiero, autoridad encargada de prevenir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que implica nuevas obligaciones para estos sujetos obligados.

El equipo de Compliance de Barros & Errázuriz desarrolló un resumen de las principales propuestas de esta nueva normativa. Revísalo aquí.