A partir del 1 de junio de 2025, comenzó a regir la Circular N°62, publicada el pasado 19 de marzo por la Unidad de Análisis Financiero, en el ejercicio de su potestad normativa, que imparte instrucciones de carácter general a los sujetos obligados por la ley N° 19.913, que crea la UAF. La Circular sistematizó la normativa vigente en un único texto y establece nuevas obligaciones para los sujetos obligados conforme al artículo 3° de la Ley; además, reforzó el enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Al respecto, nuestro equipo de Compliance revisó en detalle los principales puntos de la publicación.

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